УВЕДОМЛЕНИЕ Уважаемый акционер АО «Бальзам»!

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемый акционер АО «Бальзам»!

Акционерное общество «Бальзам» сообщает Вам, что 25 июня 2020 года состоится годовое общее собрание акционеров АО «Бальзам», которое будет проводиться в форме заочного голосования.

Почтовый адрес, по которому необходимо направлять заполненные бюллетени для голосования: 603079, г. Нижний Новгород, ул. Лесохимиков, д. 8.

При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, поступившие в общество до даты окончания приема бюллетеней.

Последним днем срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней -24.06.2020 г.

Акционеры, бюллетени которых будут получены обществом в указанный срок, считаются принявшими участие в собрании.

Вопросы, включенные в повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.

2. Избрание членов Совета директоров Общества.

3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

4. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.

5.Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 31 мая 2020 года.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, ул. Лесохимиков, д. 8 и г.Н.Новгород, шоссе Жиркомбината, д.22, начиная с 05 июня 2020 г. с 10:00 до 11:00, кроме выходных дней.

Администрация АО «Бальзам»