Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Бальзам»
Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Бальзам»
(далее – Общество)
Полное фирменное наименование Общества – Акционерное общество «Бальзам»
Место нахождения Общества – город Нижний Новгород,
Адрес Общества: 603079, г.Нижний Новгород, ул.Лесохимиков, д.8
Вид общего собрания - годовое
Форма проведения собрания: - заочное голосование.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров - 31 мая 2020 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования) - 25 июня 2020 года
В соответствии со ст. 67.1 ГК РФ принятие общим собранием решений и состав акционеров общества, присутствовавших при его принятии, подтверждается Регистратором, выполнявшим функции счетной комиссии - Акционерное общество ВТБ Регистратор.
Место нахождения Регистратора: г. Москва.
Адрес Регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, д.23
Уполномоченное лицо Регистратора: Голубков Григорий Андреевич по доверенности № 090120/54 от 09.01.2020 г.)
Повестка дня общего собрания:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.
5. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
По вопросу повестки дня № 1: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня - 407337
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16.11.2018 г. - 191423
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 164149, кворум составляет 85,7520 %, кворум по данному вопросу имеется;
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
За |
Против |
Воздержался |
Число голосов |
164149 |
0 |
0 |
% от принявших участие в собрании |
100.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: |
0 |
Принятое решение:
утвердить годовой отчет Общества за 2019 г., годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 г., - направить прибыль в размере 4743000,00 (четыре миллиона семьсот сорок три тысячи) рублей 00 копеек, а именно:
- прибыль в размере 237150,00 (двести тридцать семь тысяч сто пятьдесят) рублей 00 копеек в соответствии с уставом АО «Бальзам» и Федеральным законом «Об акционерных обществах» на пополнение резервного фонда;
- прибыль в размере 4506300,00 (четыре миллиона пятьсот шесть тысяч триста) рублей 00 копеек – оставить на предприятии на развитие производства.
- дивиденды по результатам 2019 г. не выплачивать.
По вопросу повестки дня № 2: «Избрание членов Совета директоров Общества»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня - 2036685
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16.11.2018 г. - 957115
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 820745, кворум составляет 85,7520 %, кворум по данному вопросу имеется;
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
№ п/п |
ФИО кандидата в Совет директоров |
Число кумулятивных голосов |
1 |
Казарин Игорь Евгеньевич |
164149 |
2 |
Пашутин Роман Викторович |
164149 |
3 |
Артёмова Лидия Васильевна |
164149 |
4 |
Павлов Сергей Александрович |
164149 |
5 |
Балакина Галина Константиновна |
164149 |
«За»: |
820745 |
|
«Против»: |
0 |
|
«Воздержался»: |
0 |
|
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: |
0 |
Принятое решение: «Избрать в состав Совета директоров Общества следующих кандидатов:
- Казарина Игоря Евгеньевича
- Пашутина Романа Викторовича
- Артёмову Лидию Васильевну
- Балакину Галину Константиновну»
По вопросу повестки дня № 3: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня - 407337
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16.11.2018 г. - 152154
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 124880, кворум составляет 82,0747 %, кворум по данному вопросу имеется;
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Кандидат: Орлова Татьяна Николаевна
|
За |
Против |
Воздержался |
Число голосов |
124880 |
0 |
0 |
% от принявших участие в собрании |
100.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: |
0 |
Кандидат: Ляпина Светлана Георгиевна
|
За |
Против |
Воздержался |
Число голосов |
124880 |
0 |
0 |
% от принявших участие в собрании |
100.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: |
0 |
Кандидат: Соколова Наталья Александровна
|
За |
Против |
Воздержался |
Число голосов |
124880 |
0 |
0 |
% от принявших участие в собрании |
100.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: |
0 |
Принятое решение: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
- Ляпина Светлана Георгиевна
По вопросу повестки дня № 4: «Утверждение аудитора Общества на 2020 год»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня - 407337
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16.11.2018 г. - 191423
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 164149, кворум составляет 85,7520 %, кворум по данному вопросу имеется;
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
За |
Против |
Воздержался |
Число голосов |
164149 |
0 |
0 |
% от принявших участие в собрании |
100.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: |
0 |
Принятое решение: «Утвердить аудитором Общества на 2020 год аудиторскую организацию – ООО «АПАШ» (член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество», ОРНЗ 11606068967, ОГРН 1025203563208)».
По вопросу повестки дня № 5: «Утверждение Устава Общества в новой редакции»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня - 407337
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16.11.2018 г. - 191423
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 164149, кворум составляет 85,7520 %, кворум по данному вопросу имеется;
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
За |
Против |
Воздержался |
Число голосов |
164149 |
0 |
0 |
% от принявших участие в собрании |
100.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: |
0 |
Принятое решение: утвердить Устав Общества в новой редакции
Председательствующий на общем собрании акционеров Павлов С.А.
Дата составления отчета об итогах голосования
на годовом общем собрании: 30 июня 2020 года.