Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Бальзам»

Отчет об итогах голосования

на годовом общем собрании акционеров

Акционерного общества «Бальзам»

(далее – Общество)

 Полное фирменное наименование Общества – Акционерное общество «Бальзам»

           Место нахождения Общества – город Нижний Новгород,

           Адрес Общества: 603079, г.Нижний Новгород, ул.Лесохимиков, д.8

Вид общего собрания - годовое

          Форма проведения собрания: - заочное голосование.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров - 31 мая 2020 года

 Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования) - 25 июня 2020 года

           В соответствии со ст. 67.1 ГК РФ принятие общим собранием решений и состав акционеров общества, присутствовавших при его принятии, подтверждается Регистратором, выполнявшим функции счетной комиссии - Акционерное общество ВТБ Регистратор.

Место нахождения Регистратора: г. Москва.

Адрес Регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, д.23

Уполномоченное лицо Регистратора: Голубков Григорий Андреевич по доверенности № 090120/54 от 09.01.2020 г.)

Повестка дня общего собрания:

1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.

2. Избрание членов Совета директоров Общества.

3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

4. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.

5. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

По вопросу повестки дня № 1: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня - 407337

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16.11.2018 г. - 191423

         Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 164149, кворум составляет 85,7520 %, кворум по данному вопросу имеется;

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Принятое решение:

утвердить годовой отчет Общества за 2019 г., годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 г., - направить прибыль в размере 4743000,00 (четыре миллиона семьсот сорок три тысячи) рублей 00 копеек, а именно:

- прибыль в размере 237150,00 (двести тридцать семь тысяч сто пятьдесят) рублей 00 копеек в соответствии с уставом АО «Бальзам» и Федеральным законом «Об акционерных обществах» на пополнение резервного фонда;  

- прибыль в размере 4506300,00 (четыре миллиона пятьсот шесть тысяч триста) рублей 00 копеек  – оставить на предприятии на развитие производства.

 - дивиденды по результатам 2019 г. не выплачивать.

По вопросу повестки дня № 2: «Избрание членов Совета директоров Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня - 2036685

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16.11.2018 г. - 957115

         Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 820745, кворум составляет 85,7520 %, кворум по данному вопросу имеется;

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Принятое решение: «Избрать в состав Совета директоров Общества следующих кандидатов:

1. Казарина Игоря Евгеньевича
2. Пашутина Романа Викторовича
3. Артёмову Лидию Васильевну
4.  
5. Балакину Галину Константиновну»

По вопросу повестки дня № 3: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня - 407337

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16.11.2018 г. - 152154

         Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 124880, кворум составляет 82,0747 %, кворум по данному вопросу имеется;

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Орлова Татьяна Николаевна

Кандидат: Ляпина Светлана Георгиевна

Кандидат: Соколова  Наталья Александровна

Принятое решение: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1.  
2. Ляпина Светлана Георгиевна
3.  

По вопросу повестки дня № 4: «Утверждение аудитора Общества на 2020 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня - 407337

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16.11.2018 г. - 191423

         Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 164149, кворум составляет 85,7520 %, кворум по данному вопросу имеется;

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Принятое решение: «Утвердить аудитором Общества на 2020 год аудиторскую организацию – ООО «АПАШ» (член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество», ОРНЗ 11606068967, ОГРН 1025203563208)».

По вопросу повестки дня № 5: «Утверждение Устава Общества в новой редакции»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня - 407337

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16.11.2018 г. - 191423

         Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 164149, кворум составляет 85,7520 %, кворум по данному вопросу имеется;

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Принятое решение: утвердить Устав Общества в новой редакции

Председательствующий на общем собрании акционеров                                          Павлов С.А.

Дата составления отчета об итогах голосования

на годовом общем собрании: 30 июня 2020 года.

Скачать отчет об итогах голосования